** Informatii de specialitate de la profesionisti in domeniu **
Important
/ Resurse juridice
Formare profesionala in domeniul spalarii de bani si al recuperarii creantelor [17-Ian-2012]
Tags: formare profesionala, domeniul spalarii de bani si al recuperarii creantelor, comunicat de presa, sporirea eficientei, combaterea criminalitatii, conventii internationale
Comunicat de presa referitor la organizarea celei de-a patra sesiune de formare profesionala organizata in cadrul proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul spalarii de bani si al recuperarii creantelor”
In perioada 16 - 19 ianuarie 2012, Ministerul Justitiei organizeaza,la Cluj,cea de-a patra sesiune de formare profesionala din cele sase astfel de actiuni din cadrul proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul spalarii de bani si al recuperarii creantelor”, proiect finantat de catre Comisia Europeana prin Programul Specific „Prevenirea si Combaterea Criminalitatii”.
La sesiunea de formare sunt invitati sa participe specialisti cu competente in domeniul investigarii, urmaririi si judecarii infractiunilor de spalare a banilor, precum si in domeniul recuperarii creantelor (judecatori, procurori, politisti, specialisti ai Ministerului Justitiei) din cadrul institutiilor beneficiare din Cluj si judetele invecinate, precum si experti in domeniu din Statele Membre partenere (Franta, Spania si Germania).
Evenimentul vizeaza consolidarea pregatirii profesionale a participantilor prin realizarea unui schimb de experienta si bune practici in domeniul luptei impotriva spalarii banilor si al recuperarii creantelor, creandu-se astfel premisele aplicarii unitare a legislatiei UE in acest domeniu.
In acest sens, agenda evenimentului cuprinde prezentari teoretice si dezbateri de cazuri practice pe diverse teme, precum: prezentarea infractiunii autonome de spalare de bani; tehnici de probatiune; urmarirea si judecarea infractiunii de spalare de bani; identificarea bunurilor rezultate ca urmare a savarsirii infractiunilor de spalare a banilor; standarde internationale si europene si Conventii internationale relevante in materie; implementarea Directivei 2005/60/CE privind prevenirea folosirii sistemelor financiare in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului si a Deciziei cadru 2003/577 cu privire la executarea, in Uniunea Europeana, a ordonantelor de indisponibilizare a bunurilor sau a materialului probator, alta legislatie conexa.
Sesiunea de training de la Cluj a fost precedata de trei sesiuni similare desfasurate in cursul anului trecut, la Iasi (27-29 iunie), Constanta (19-21 septembrie) si Timisoara (7-9 noiembrie).
In cadrul proiectului urmeaza a fi organizate, de asemenea, doua sesiuni de formare profesionala ce vor avea loc in doua dintre Statele Membre partenere, respectiv in Franta si Germania.
Ai o intrebare din domeniul Juridic? Intreaba specialistii!
Alatura-te comunitatii ClubJuridic.ro facand CLICK AICI.
Expertii din domeniul Juridic iti raspund la orice intrebare! Detalii aici!
Ultimele articole adaugate
Determinarea ajustarilor pentru depreciere
[17-Mai-2012, www.contabilul.ro]
Vezi cine e scutit de la plata impozitului pe profit
[17-Mai-2012, www.fiscalitatea.ro]
Cum se sanctioneaza concedierile nelegale
[17-Mai-2012, www.legislatiamuncii.ro]
Salariul minim va creste in 2013
[17-Mai-2012, www.legislatiamuncii.ro]
Salcamul - Cea mai buna planta melifera pentru cresterea albinelor
[17-Mai-2012, Adela Simonescu]
Formare profesionala in domeniul spalarii de bani si al recuperarii creantelor [17-Ian-2012]
BlogulSpecialistului.ro » Important » Resurse juridice » Formare profesionala in domeniul spalarii de bani si al recuperarii creantelor
Tags: formare profesionala, domeniul spalarii de bani si al recuperarii creantelor, comunicat de presa, sporirea eficientei, combaterea criminalitatii, conventii internationale
In perioada 16 - 19 ianuarie 2012, Ministerul Justitiei organizeaza,la Cluj,cea de-a patra sesiune de formare profesionala din cele sase astfel de actiuni din cadrul proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul spalarii de bani si al recuperarii creantelor”, proiect finantat de catre Comisia Europeana prin Programul Specific „Prevenirea si Combaterea Criminalitatii”.
La sesiunea de formare sunt invitati sa participe specialisti cu competente in domeniul investigarii, urmaririi si judecarii infractiunilor de spalare a banilor, precum si in domeniul recuperarii creantelor (judecatori, procurori, politisti, specialisti ai Ministerului Justitiei) din cadrul institutiilor beneficiare din Cluj si judetele invecinate, precum si experti in domeniu din Statele Membre partenere (Franta, Spania si Germania).
Evenimentul vizeaza consolidarea pregatirii profesionale a participantilor prin realizarea unui schimb de experienta si bune practici in domeniul luptei impotriva spalarii banilor si al recuperarii creantelor, creandu-se astfel premisele aplicarii unitare a legislatiei UE in acest domeniu.
In acest sens, agenda evenimentului cuprinde prezentari teoretice si dezbateri de cazuri practice pe diverse teme, precum: prezentarea infractiunii autonome de spalare de bani; tehnici de probatiune; urmarirea si judecarea infractiunii de spalare de bani; identificarea bunurilor rezultate ca urmare a savarsirii infractiunilor de spalare a banilor; standarde internationale si europene si Conventii internationale relevante in materie; implementarea Directivei 2005/60/CE privind prevenirea folosirii sistemelor financiare in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului si a Deciziei cadru 2003/577 cu privire la executarea, in Uniunea Europeana, a ordonantelor de indisponibilizare a bunurilor sau a materialului probator, alta legislatie conexa.
Sesiunea de training de la Cluj a fost precedata de trei sesiuni similare desfasurate in cursul anului trecut, la Iasi (27-29 iunie), Constanta (19-21 septembrie) si Timisoara (7-9 noiembrie).
In cadrul proiectului urmeaza a fi organizate, de asemenea, doua sesiuni de formare profesionala ce vor avea loc in doua dintre Statele Membre partenere, respectiv in Franta si Germania.
Ai o intrebare din domeniul Juridic? Intreaba specialistii!
Alatura-te comunitatii ClubJuridic.ro facand CLICK AICI.
Expertii din domeniul Juridic iti raspund la orice intrebare! Detalii aici!
ClubJuridic.ro - intrebarea zilei
Cum pot trage la raspundere un executor judecatoresc?
Intrebare: Buna ziua, In urma unui accident finalizat printr-o hotarare "culpa comuna" instanta dispune ca plata despagubirilor sa fie in sarcina inculpatilor in solidar cu partile responsabil civilmente si alaturi de asiguratori in limita plafonului maxim impus de ordinul 3108/2004200.000lei si in raport cu % de vinovatie. Executorul judecatoresc aplica hotararea instantei ilegal si netemeinic obligand partea care are 30% vinovatie sa plateasca 70% din despagubiri. Obligatiile contractuale ale partii cu 30% vinovatie nu sunt cum ar fi legal si in consonanta cu hotararea preluate de asigurator in limita plafonului. Executorul judecatoresc accepta propunerea asiguratorului care plateste numai 30% din plafon si nu 70% din despagubiri, restul incercand sa-l obtina de la asigurat. In acest sens a blocat conturi a facut somatii imobiliare, notificari si adrese la evaluatori pentru a executa spatii etc. Consider ca trebuia aprofundat sensul si intinderea hotararii inaintea demersurilor care ne vatama interesele si ne afecteaza imaginea prin afisele, blocarea conturilor etc. Noi am cerut lamurirea intelesului si intinderii hotararii. Considerati ca este abuz si interes pentru care poate fi tras la raspundere executorul? Multumesc!
Raspuns: Ati mai postat aceasta intrebare, chiar si reformulata si deja vi s-a raspuns. Vedeti va r... citeste tot raspunsul aici
Intrebare: Buna ziua, In urma unui accident finalizat printr-o hotarare "culpa comuna" instanta dispune ca plata despagubirilor sa fie in sarcina inculpatilor in solidar cu partile responsabil civilmente si alaturi de asiguratori in limita plafonului maxim impus de ordinul 3108/2004200.000lei si in raport cu % de vinovatie. Executorul judecatoresc aplica hotararea instantei ilegal si netemeinic obligand partea care are 30% vinovatie sa plateasca 70% din despagubiri. Obligatiile contractuale ale partii cu 30% vinovatie nu sunt cum ar fi legal si in consonanta cu hotararea preluate de asigurator in limita plafonului. Executorul judecatoresc accepta propunerea asiguratorului care plateste numai 30% din plafon si nu 70% din despagubiri, restul incercand sa-l obtina de la asigurat. In acest sens a blocat conturi a facut somatii imobiliare, notificari si adrese la evaluatori pentru a executa spatii etc. Consider ca trebuia aprofundat sensul si intinderea hotararii inaintea demersurilor care ne vatama interesele si ne afecteaza imaginea prin afisele, blocarea conturilor etc. Noi am cerut lamurirea intelesului si intinderii hotararii. Considerati ca este abuz si interes pentru care poate fi tras la raspundere executorul? Multumesc!
Raspuns: Ati mai postat aceasta intrebare, chiar si reformulata si deja vi s-a raspuns. Vedeti va r... citeste tot raspunsul aici
Ultimele articole adaugate
Determinarea ajustarilor pentru depreciere
[17-Mai-2012, www.contabilul.ro] Vezi cine e scutit de la plata impozitului pe profit
[17-Mai-2012, www.fiscalitatea.ro] Cum se sanctioneaza concedierile nelegale
[17-Mai-2012, www.legislatiamuncii.ro] Salariul minim va creste in 2013
[17-Mai-2012, www.legislatiamuncii.ro] Salcamul - Cea mai buna planta melifera pentru cresterea albinelor
[17-Mai-2012, Adela Simonescu]Newsletter GRATUIT
Cauta
Ultimele stiri
Top articole
-
Afaceri profitabile cu o pastravarie in sistem familial!
In ultimii ani, tot mai multi antreprenori s-au orientat catre proiectele de deschidere a unor pastravarii particulare. Investitiile nu sunt mici, insa eforturile se merita datorita multiplelor avantaje oferite de aceste afaceri profitabile si ...
[citeste] [03-Mai-2012] -
Cultivarea ciupercilor Champignon pentru profituri frumoase!
Cultivarea ciupercilor Champignon isi arata profitabilitatea foarte rapid de la lansare. Nu degeaba se spune ca nimic nu apare mai rapid decat ciupercile dupa ploaie. Asa apar si profiturile in aceste afaceri extrem de atractive pentru romanii care ...
[citeste] [04-Mai-2012] -
Se apropie termenul limita pentru depunerea Declaratiei 200
Contribuabilii care in anul 2011 au realizat venituri din: activitati independente, cedarea folosintei bunurilor; activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real; transferul titlurilor de valoare, altele decat partile ...
[citeste] [03-Mai-2012]
